公告日期：2024-04-26

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：海通证券
上海卓易科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833711 卓易科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海东方华银律师事务所两名律师。
（七）会议地点

上海市徐汇区宜山路 700 号 A6 栋一楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

董事会工作报告回顾了 2023 年公司经营情况、公司治理与内部控制、信息披露和投资者关系等，同时对 2024 年董事会的工作安排进行说明。
（二）审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024—010）。
（三）审议《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

总经理工作报告回顾了 2023 年宏观经济环境、公司业务进展、内部治理及
2023 年度经营成果，报告在对 2024 年宏观经济环境展望的同时提出了 2024 年
度公司业务规划。
（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

财务决算报告按照《企业会计准则》的规定编制，对 2023 年公司财务状况、经营成果、现金流量、利润分配进行说明，在所有重大方面公允反映了公司 2023
年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

本预算报告是公司本着客观、求实、稳健、谨慎的原则，结合经济发展前景、市场需求、行业状况，根据公司 2024 年战略目标和经营计划，以众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2023 年度财务决算为基础，按合并报表的要求编制。
（六）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《2023 年年度报告》（公告编号：2024—004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。（七）审议《关于预计公司 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《委托理财公告》（公告编号：2024-008）。
（八）审议《关于 2024 年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-023）。

（九）审议《关于公司 2023 年度拟不进行权益分派的议案》

公司拟定 2023 年度不进行权益分派。
（十）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孙幼龙。
（十一）审议《关于第三届董事会改选的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《董事任命公告》（公告编号：2024-01……
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