公告日期：2024-04-26

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：海通证券
上海卓易科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修
订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海卓易科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范上海卓易科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及
其成员的行为，明确公司董事会的职责权限，保障董事会决策合法
化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以
下简称“《治理规则》”）、《上海卓易科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。

第二章 董事

第二条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年。

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表
人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令
关闭之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执
行人；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期
限尚未届满；

（七）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国
股转公司”）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董
事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

第三条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连
任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期
届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法
规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。

第四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；

（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账
户存储；

（四）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资
金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同
或者进行交易；

（六）未经股东大会同意，不得利用内幕消息或职务便利，为自己或他

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