公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-020

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：海通证券
上海卓易科技股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于修
订<利润分配管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0
票，本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海卓易科技股份有限公司

利润分配管理制度

第一章 总则

第一条 为规范上海卓易科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配
行为，建立科学、持续、稳定的利润分配机制，增强利润分配的透明
度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》、《上海卓易科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）等有关法律和规定，并结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格按照有关法律、法规和《公
司章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，

公告编号：2024-020

充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股
东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。

第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策
程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划
安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传
真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事
项的信息披露。

第二章 利润分配顺序

第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制订持续、
稳定的利润分配政策。

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司税后利润按下列顺
序分配：

（一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定
公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本 50%以上的，可以不
再提取。

（二）公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在按照规定提取
法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

（三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可
以从税后利润中提取任意盈余公积金。

（四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的
股份比例分配。

（五）股东大会违反前款规定，在弥补亏损和提取法定公积金之前向
股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

（六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。

第五条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营和转为增加公
司资本……
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