公告日期：2024-05-17

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：海通证券
上海卓易科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 700 号 A6 栋一楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 梅俊明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数60,901,235 股，占公司有表决权股份总数的 55.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会工作报告回顾了 2023 年公司经营情况、公司治理与内部控制、信息披露和投资者关系等，同时对 2024 年董事会的工作安排进行说明。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公告的《2023 年度独立董事述职报告》（公告编号：2024—010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告回顾了 2023 年宏观经济环境、公司业务进展、内部治理及
2023 年度经营成果，报告在对 2024 年宏观经济环境展望的同时提出了 2024 年
度公司业务规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

财务决算报告按照《企业会计准则》的规定编制，对 2023 年公司财务状况、经营成果、现金流量、利润分配进行说明，在所有重大方面公允反映了公司 2023
年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

预算报告是公司本着客观、求实、稳健、谨慎的原则，结合经济发展前景、市场需求、行业状况，根据公司 2024 年战略目标和经营计划，以众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计过的公司 2023 年度财务决算为基础，按合并报表的要求编制。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,901,235 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于<2023 年年度报告及……
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