公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-040

证券代码：833711 证券简称：卓易科技 主办券商：海通证券
上海卓易科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区宜山路 700 号 A6 栋一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 梅俊明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数59,415,025 股，占公司有表决权股份总数的 54.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

公告编号：2024-040

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 8 月 12 日届满，为顺利完成监事会
换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名王靖先生、许鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（将与职工代表大会选举出的 1 名职工代表监事共同组成第四届监事会），任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。王靖先生为连任。王靖先生、许鹏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
2. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1.1 选举王靖为第四届 59,415,025 100% 是

监事会非职工代表

监事

1.2 选举许鹏为第四届 59,415,025 100% 是

监事会非职工代表

监事

三、经本次股东大会审议的监事变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王靖 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会

许鹏 监事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
13 日 时股东大会

公告编号：2024-040

四、备查文件目录

《上海卓易科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

上海卓易科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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