公告日期：2019-01-04

公告编号：2019-001
证券代码：833712 证券简称：观堂设计 主办券商：长江证券
四川观堂建筑工程设计股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年1月2日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月27日以直接送达、电话方式发出
5.会议主持人：董事长吴宇翔
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司审计机构》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-001
根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，经综合评估，公司拟改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作，聘请一年。

公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，表现出良好的履职能力、服务意识和职业操守，公司对立信会计师事务所(特殊普通合伙)表示衷心的感谢！
该议案详细情况见公司2019年1月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计师事务所变更公告》，公告编号2019-003。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
提请召开2019年第一次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

该议案详细情况见公司2019年1月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》，公告编号2019-002。

公告编号：2019-001
2.回避表决情况
关联董事吴宇翔、刘宇辉、彭娅、章宏波、曾俊才、蒲建龙、杨荣回避表决。3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

四川观堂建筑工程设计股份有限公司
董事会
2019年1月4日

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