公告日期：2019-01-21

公告编号：2019-005

证券代码：833712 证券简称：观堂设计 主办券商：长江证券

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长吴宇翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数30,284,400股，占公司有表决权股份总数的86.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年1月4日在全国股转系统指定信息披露发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2019-002）

公告编号：2019-005

2.议案表决结果：

同意股数2,730,565股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）、四川省壹泽投资管理有限责任公司、章宏波、曾俊才、杨荣、蒲建龙、储坤回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，经综合评估，公司拟改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

2.议案表决结果：

同意股数30,284,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

董事会

2019年1月21日

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