公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-016

证券代码：833712 证券简称：观堂设计 主办券商：长江证券

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

关于增加2018年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、股东大会有关情况

四川观堂建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-009），定于2019年5月9日召开2018年年度股东大会。

二、新增临时提案情况

公司于2019年4月23日召开第二届监事会第四次会议，会议审议了关于补选公司监事有关事宜，具体相关议案为：

1、《关于补选公司监事的议案》

议案内容：公司原监事刘晓波先生因个人原因于2019年4月18日向公司监事会提交辞去公司监事职务的辞呈。刘晓波先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，同意提名谭志科为公司监事候选人，并提交公司股东大会选举。新选出的监事自股东大会决议作出之日起就任，

公告编号：2019-016

任期至本届监事会任期届满时为止。

三、董事会审核意见

公司董事会认为上述需提交公司2018年年度股东大会审议的议案，其内容及议案程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。除增加上述临时议案外，公司2018年年度股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司2018年年度股东大会审议事项

1、《公司2018年度董事会工作报告》

2.《公司2018年度监事会工作报告》

3.《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

4.《公司2018年年度报告及摘要》

5.《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本》

6.《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》

7.《关于补选公司监事》

五、备查文件

（一）经监事签字确认的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司

公告编号：2019-016

第二届监事会第四次会议决议》

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

董事会

2019年4月23日

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