公告日期：2019-05-10

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月9日

2.会议召开地点：成都市成华区建设南支路4号东郊记忆24号二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长吴宇翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数30,284,400股，占公司有表决权股份总数的86.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,284,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数30,284,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披

设计股份有限公2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数30,284,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数30,284,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度

审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供审计及相关咨询等业务。

2.议案表决结果：

同意股数30,284,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补选公司监事的》议案

1.议案内容：

公司原监事刘晓波先生因个人原因于2019年4月18日向公司监事会提交辞去公司监事职务的辞呈。刘晓波先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，同意提名谭志科为公司监事候选人，并提交公司股东大会选举。新选出的监事自股东大会决议作出之日起就任，任期至本届监事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：

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