公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-025

证券代码：833712 证券简称：观堂设计 主办券商：长江证券
四川观堂建筑工程设计股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 28 日以直接送达、电话方式
发出
5.会议主持人：吴宇翔
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款相关事项》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-025

根据公司经营状况及持续发展的需要，公司于 2019 年 11 月向中国银行股份
有限公司四川省分行申请贷款 300 万，贷款期限为一年，可在一年内分期提 取，贷款用于公司经营周转。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司第二届董事 会第十次会议决议》。

四川观堂建筑工程设计股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 6 日

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