公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-027

证券代码：833712 证券简称：观堂设计 主办券商：长江证券
四川观堂建筑工程设计股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一
次临时股东大会议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 10 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-027

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市成华区建设南支路 4 号东郊记忆 24 号二楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的》议案

该议案详细情况见公司 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联 交易公告》，公告编号 2019-028。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股 东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证 件、股东授权委托书；
（2）法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执 行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人 营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人 出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 1 月 9 日上午 9:00-12:00；下午 13:00-17:00

（三）登记地点：成都市成华区建设南支路 4 号东郊记忆 24 号二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：028-86674996传 真：028-86674988

公告编号：2019-027

联系人：蒋玉蓉（董秘）

（二）会议费用：费用自理
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司第 二届董事会第十一次会议决议》

四川观堂建筑工程设计股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。