公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-001

证券代码：833712 证券简称：观堂设计 主办券商：长江证券
四川观堂建筑工程设计股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：成都市成华区建设南支路 4 号东郊记忆 24 号二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴宇翔
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 30,067,979 股，占公司有表决权股份总数的 86.10%。
二、议案审议情况

公告编号：2020-001

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的》议案
1.议案内容：

该议案详细情况见公司 2019年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》，公告编号 2019-028。
2.议案表决结果：

同意股数 2,514,144 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东成都拙朴建筑工程咨询事务所（有限合伙）、四川省壹泽投资管理有限责任公司、章宏波、曾俊才、杨荣、蒲建龙、储坤回避表决。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字并加盖公章的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议》

四川观堂建筑工程设计股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 10 日

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