公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-020

证券代码：833712 证券简称：观堂设计 主办券商：长江证券

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 6 日以直接送达、电话方式发

出

5.会议主持人：吴宇翔

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

公告编号：2020-020

根据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2019 年度财务报表，

截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 39,397,430.48 元。

现结合公司当前实际经营及现金流情况，以及考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，公司拟进行权益分派。具体预案为：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全

体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税）。详见《2019 年年度权益分派预

案公告》2020-022。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司<章程>》的议案

1.议案内容：

结合公司经营管理需要，对公司章程做出如下修改：

①公司章程原第三十七条第一款新增一项作为第（十六）项，即：

（十六）审议批准达到以下标准的融资：

（1）融资金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上；

（2）融资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 500 万的。

公司进行融资时，应当按照连续十二个月累计计算的原则计算。已按照本条第（十六）项规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司章程第三十七条第一款原第（十六）项及以后各项序号相应调整。

②公司章程第七十五条第三款原为“职工代表监事由公司职工代表担任，由公司职工通过公司职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生，直接进入监事会。”

修订为：“职工代表监事由公司职工代表担任，由公司职工通过职工代表大会选举产生，直接进入监事会。”

公告编号：2020-020

③公司章程第九十七条第一款新增一项作为第（十二）项，即：

（十二）单笔融资金额达到 300 万以上的融资事项，应提交公司董事会审议批准；公司章程第九十七条第一款原第（十二）项及以后各项序号相应调整。

④公司章程第一百三十二条第三款原为“监事会应当包括股东代表 2 名和公司职工代表 1 名。监事会中的股东代表应通过股东大会进行选举，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过三分之二数通过方可产生；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

修订为：“监事会应当包括股东代表 2 名和公司职工代表 1 名。监事会中的股东代表应通过股东大会进行选举，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过三分之二数通过方可产生；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。”

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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