公告日期：2020-06-11

证券代码：833712 证券简称：观堂设计 主办券商：长江证券
四川观堂建筑工程设计股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833712 观堂设计 2020 年 6 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
成都市成华区建设南支路 4 号东郊记忆 24 号二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度利润分配》的议案
根据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2019 年度财务报表，截
至 2019 年 12 月 31 日未分配利润为 39,397,430.48 元。

现结合公司当前实际经营及现金流情况，以及考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》的规定，公司拟进行权益分派。具体预案为：
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全

体股东每 10 股派发现金红利 1.15 元（含税）。详见《2019 年年度权益分派预
案公告》2020-022。
（二）审议《关于修订公司<章程>》的议案
结合公司经营管理需要，对公司章程做出如下修改：
①公司章程原第三十七条第一款新增一项作为第（十六）项，即：
（十六）审议批准达到以下标准的融资：
（1）融资金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上；
（2）融资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 500 万的。
公司进行融资时，应当按照连续十二个月累计计算的原则计算。已按照本条第（十六）项规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

公司章程第三十七条第一款原第（十六）项及以后各项序号相应调整。
②公司章程第七十五条第三款原为“职工代表监事由公司职工代表担任，由公司职工通过公司职工大会、职工代表大会或者其他形式民主选举产生，直接进入监事会。”
修订为：“职工代表监事由公司职工代表担任，由公司职工通过职工代表大会选举产生，直接进入监事会。”
③公司章程第九十七条第一款新增一项作为第（十二）项，即：
（十二）单笔融资金额达到 300 万以上的融资事项，应提交公司董事会审议批准；公司章程第九十七条第一款原第（十二）项及以后各项序号相应调整。
④公司章程第一百三十二条第三款原为“监事会应当包括股东代表 2 名和公司职工代表 1 名。监事会中的股东代表应通过股东大会进行选举，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过三分之二数通过方可产生；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”
修订为：“监事会应当包括股东代表 2 名和公司职工代表 1 名。监事会中的股东代表应通过股东大会进行选举，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过三分之二数通过方可产生；监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。”
（三）审议《关于制定公司<融资管理制度>》的议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等有关文件的规定，为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，拟制定《融资管理制度》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。