公告日期：2020-06-29

四川观堂建筑工程设计股份有限公司
章 程

二〇二〇年六月

目 录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份 ......3

第一节 股份的发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定 ......10

第三节 股东大会的召集 ......15

第四节 股东大会的提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开 ......18

第六节 股东大会的表决和决议 ......22
第五章 董事会 ......25

第一节董事 ......25

第二节董事会 ......28
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......33
第七章 监事会......36

第一节 监事 ......36

第二节 监事会 ......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......39

第一节财务会计制度 ......39

第二节 内部审计 ......40

第三节 会计师事务所的聘任 ......40
第九章 信息披露和投资者关系管理 ......41
第十章 通知和公告 ......42

第一节 通知 ......42

第二节 公告 ......43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......43

第一节 合并、分立、增资和减资 ......43

第二节 解散和清算 ......44
第十二章 修改章程 ......47
第十三章 附 则 ......47

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关规定，制订本章程。

第二条 四川观堂建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司由四川观堂建筑工程设计有限公司整体变更设立，在四川省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：四川观堂建筑工程设计股份有限公司

第四条 公司住所：成都市成华区建设南支路 4 号东郊记忆 24 号。邮编：610000。
第五条 公司注册资本为人民币3,492万元。

第六条 公司营业期限：公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司的各项管理应符合本章程的规定，不得与之相抵触。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以建筑设计为核心，拓展全方位设计，全力以赴为客户提供全方位设计解决方案；追求设计创新，打造具有规模化、专业化的综合服务型设计公司，力争成为受人尊敬的百年企业。

第十二条 公司的经营范围：建筑工程设计；商务服务业。（以上项目不含前置许
可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

第三章 股 份

第一节 股份的发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管并登记。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类股份具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单……
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