公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-006

证券代码：833712 证券简称：观堂设计 主办券商：长江证券

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室二楼

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长吴宇翔

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司 法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数30,334,407 股，占公司有表决权股份总数的 86.87%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事蒲建龙因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员出席本次会议；

公告编号：2021-006

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

公司基于自身业务发展战略规划及资本市场路径规划，经慎重考虑，公司现 拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司将在股东大会审议通过后根据规定向全国中小企业股份转让系统提交 终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准时间为 准。

具体详见《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提 示性公告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,334,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会 授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，全 权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的具体事项， 授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 30,334,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东（异议股东包括未参加本 次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的 股东）的合法权益，公司实际控制人、董事章宏波先生对异议股东权益保护出 具承诺。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关 于新增承诺事项情形的公告―对终止挂牌异议股东所持股份实施回购的承诺》 （公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,334,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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