公告日期：2023-04-21

证券代码：833713 证券简称：立德电子 主办券商：开源证券
绵阳立德电子股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833713 立德电子 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（成都）律师事务所易卫、李玉霞律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司 2022 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

审议 2022 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》

审议公司 2021 年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《绵阳立德电子股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《绵阳立德电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》
（公告编号：2023-004）。
（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议公司 2022 年度进行利
润分配，共享公司发展红利，详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《绵阳立德电子股份有限公司 2022 年年度权益分派预案》（公告编号：2023-005）。
（六）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘
其为公司 2023 年度财务报告审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《绵阳立德电子股份有限公司关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》（公告编号：2023-006）。
（七）审议《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定和要求，公司编制了《2022 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国
中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。
（八）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容见《2023 年度财务预算报告》。
（九）审议《关于拟变更地址、注册资本修订<公司章程>的议案》

公司拟将注册地址更为“绵阳科技城新区创新基地 12 号楼 1-5 层”。本次利
润分配计划以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，公司股本变更为
49,464……
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