公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-011

证券代码：833713 证券简称：立德电子 主办券商：开源证券
绵阳立德电子股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日 以电话方式发出

5.会议主持人：韩波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

按照《公司章程》规定，结合公司实际经营发展情况，公司编制了《2024年半年度报告》提交董事会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系

公告编号：2024-011

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《绵阳立德电子股份有限公司2024 年半年度报告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认并加盖公司印章的《绵阳立德电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

绵阳立德电子股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 15 日

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