公告日期：2023-08-17

公告编号：2023-031

证券代码：833716 证券简称：天工科技 主办券商：长江承销保荐
河南天工科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 3 日以电话或邮寄书面
通知方式发出

5.会议主持人：蔡万胜先生

6.会议列席人员：公司总经理、财务总监列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议等程序方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请贷款
补充流动资金暨关联担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-031

因公司生产经营需要，为保障公司现金流充足，拟向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请贷款，贷款金额 1000 万元，贷款期限一年。此次贷款由河南中平融资担保有限公司提供担保。贷款利息及担保费用等以实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事蔡万胜、王振龙回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 1 日以现场会议的方式召开 2023年第二次临时股东大
会，详见公司于 2023 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

河南天工科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 17 日

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