公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-043

证券代码：833716 证券简称：天工科技 主办券商：长江承销保荐
河南天工科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于
2023 年 11 月 18 日审议并通过：

提名陈凯先生为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因原董事、董事长蔡万胜先生辞去董事、董事长职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名陈凯先生为公司新任董事。（三）新任董监高人员履历

陈凯，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，经济师。
1999 年 12 月至 2010 年 4 月在平煤集团物资供应总公司工作，2010 年 5 月至 2013 年
12 月在中平能化集团中南检测公司工作；2014 年 1 月至 2018 年 12 月在中平能化集团
天工机械制造有限公司任分厂厂长；2019 年 1 月至 2020 年 4 月在河南天工科技股份有
限公司工作任党总支部书记、董事长；2020 年 4 月至 2022 年 4 月在平顶山泰克斯特高
级润滑油有限公司工作任党总支部书记、总经理；2022 年 5 月至 2023 年 10 月在平顶
山泰克斯特高级润滑油有限公司工作任党总支部书记、董事长。

公告编号：2023-043

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

新提名的董事具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于公司长远发展，并满足公司经营管理需要。
三、备查文件

《河南天工科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

河南天工科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 21 日

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