公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-002

证券代码：833716 证券简称：天工科技 主办券商：长江承销保荐
河南天工科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 12 日以电话或邮寄书面
通知方式发出

5.会议主持人：陈凯先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计 2024 年度将与公司间接控股股东中国平

公告编号：2024-002

煤神马控股集团有限责任公司下属企业发生关联交易，涉及向关联方购买原材料、动力、购买商品和接受劳务、销售产品等方面,关联交易涉及货款将由天工科技母公司控制账户统一代收、再支付给公司。具体内容详见公司于 2024 年 3月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南天工科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈凯、王振龙回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 22 日以现场方式召开 2024 年第一次临时股东大会，
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《河南天工科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南天工科技股份有限公司第三届董事第二十五次会议决议》

河南天工科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 4 日

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