公告日期：2024-04-30

证券代码：833716 证券简称：天工科技 主办券商：长江承销保荐
河南天工科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833716 天工科技 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请河南天基律师事务所为本次会议见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2023 年所做的实际工作编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2023 年所做的实际工作编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合 2023 年度公司的实际经营情况，公司财务部门编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》。（五）审议《关于 2023 年度利润分配预案》的议案

详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。
（六）审议《关于接受关联方企业提供劳务》的议案

详见公司于2024年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为平煤神马机械装备集团有限公司。
（七）审议《关于河南天工科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》的议案

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南天工科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用的情况。（八）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，选举陈凯、王静、王振龙、杨留明为公司第四届董事会股东代表董事候选人，经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选出的职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
（九）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满……
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