公告日期：2024-11-26

证券代码：833716 证券简称：天工科技 主办券商：长江承销保荐
河南天工科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以电话或邮寄书面通
知方式发出

5.会议主持人：陈凯
6. 会议列席人员：监事及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议等程序方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于部分合伙人离职退出员工持股计划暨部分份额由其他合伙
人受让的议案》

1.议案内容：

公司员工持股计划参与对象蔡万胜、王静、丁小芬、周超杰因调离及个人原因等与公司解除劳动合同，按照《河南天工科技股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）》、《河南天工科技股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，拟将上述员工所持部分份额转让给具有激励资格的员工持股计划其他合伙人，并按照上述规定完成相关审议事宜后办理转让、工商登记等手续。离职退出员工具体出让明细如下：

序号 出让方 出让份额（份）

1 蔡万胜 500,000

2 王静 390,000

3 丁小芬 170,000

4 周超杰 300,000

合计 1,360,000

员工持股计划其他合伙人受让明细如下：

序号 受让方 转让方 受让份额（份）

1 王旭 周超杰 150,000

王 静 70,000

2 杨宁

周超杰 20,000

3 申克亮 王 静 50,000

4 冯硕 王 静 50,000

5 刘金川 王 静 50,000

6 杜欣闯 王 静 60,000

2.回避表决情况

关联董事陈凯、王静、娄世民回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于新增员工持股计划参与对象并受让部分原合伙人离职退出
份额的议案》
1.议案内容：

公司员工持股计划参与对象蔡万胜、王静、丁小芬、周超杰因调离及个人原因等与公司解除劳务合同，按照《河南天工科技股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）》、《河南天工科技股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，拟将上述员工所持部分份额转让给具有激励资格的新增员工持股计划参与对象陈凯、樊亚阁、李伟营，并按照上述规定完成相关审议事宜后办理转让、工商登记等手续。离职退出员工具体出让明细如下：

序号 出让方 出让份额（份）

1 蔡万胜 500,000

2 王静 390……
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