公告日期：2021-07-26

公告编号：2021-012

证券代码：833717 证券简称：华彦邦 主办券商：国都证券
北京华彦邦科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认对外投资成立控股子公司》议案
1.议案内容：

根据北京华彦邦科技股份有限公司（以下简称：公司）经营及战略发展的需要，公司与中能全联能源集团有限公司、北京对角线投资咨询有限公司共同投资

公告编号：2021-012

设立控股子公司北京华彦邦全联能源管理有限公司。

该控股子公司于2021年6月17日取得由北京市怀柔区市场监督管理局核发的《营业执照》。其具体情况如下：

公司名称：北京华彦邦全联能源管理有限公司

统一社会信用代码证：91110116MA04BPR278

类型：其他有限责任公司

住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号（集群注册）

法定代表人：武永胜

注册资本：1000 万元

成立日期：2021 年 6 月 17 日

营业期限：2021 年 6 月 17 日至 2051 年 6 月 16 日

经营范围：合同能源管理；水污染治理；污水处理及其再生利用；大气污染治理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司股东、股东出资额、出资方式和持股比例：

股东名称 出资额（万元） 出资方式 持股比例

北京华彦邦科技股份有限公司 510 认缴 51%

中能全联能源集团有限公司 430 认缴 43%

北京对角线投资咨询有限公司 60 认缴 6%

合计 1000 100%

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
董事长马银伟回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2021-012

经与会董事签字确认的《北京华彦邦科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京华彦邦科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 26 日

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