
公告日期:2021-07-26
公告编号:2021-012
证券代码:833717 证券简称:华彦邦 主办券商:国都证券
北京华彦邦科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《补充确认对外投资成立控股子公司》议案
1.议案内容:
根据北京华彦邦科技股份有限公司(以下简称:公司)经营及战略发展的需要,公司与中能全联能源集团有限公司、北京对角线投资咨询有限公司共同投资
公告编号:2021-012
设立控股子公司北京华彦邦全联能源管理有限公司。
该控股子公司于2021年6月17日取得由北京市怀柔区市场监督管理局核发的《营业执照》。其具体情况如下:
公司名称:北京华彦邦全联能源管理有限公司
统一社会信用代码证:91110116MA04BPR278
类型:其他有限责任公司
住所:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号(集群注册)
法定代表人:武永胜
注册资本:1000 万元
成立日期:2021 年 6 月 17 日
营业期限:2021 年 6 月 17 日至 2051 年 6 月 16 日
经营范围:合同能源管理;水污染治理;污水处理及其再生利用;大气污染治理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司股东、股东出资额、出资方式和持股比例:
股东名称 出资额(万元) 出资方式 持股比例
北京华彦邦科技股份有限公司 510 认缴 51%
中能全联能源集团有限公司 430 认缴 43%
北京对角线投资咨询有限公司 60 认缴 6%
合计 1000 100%
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
董事长马银伟回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2021-012
经与会董事签字确认的《北京华彦邦科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
北京华彦邦科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 26 日
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