公告日期：2022-01-18

公告编号：2022-001

证券代码：833717 证券简称：华彦邦 主办券商：国都证券
北京华彦邦科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请综
合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司因发展经营需要，于 2022 年 1 月 5 日与北京银行股份有限公司中关

公告编号：2022-001

村分行签订综合授信合同，最高授信额度 1,116,251.73 元人民币，每笔贷款
期限最长不超过 12 个月，提款期为自合同订立日起 12 个月，公司实际控制人
武永胜无偿提供最高额保证担保。公司首次提款日 2022 年 1 月 14 日，提款金
额 1,116,251.73 元人民币。

关于上述申请综合授信事项，公司未及时履行审议程序及信息披露义务， 特此补充审议，后续公司将严格遵守相关审议程序，及时履行信息披露义务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京华彦邦科技股份有限公司第二届董事会第十 九次会议决议》。

北京华彦邦科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日

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