公告日期：2024-04-30

证券代码：833717 证券简称：华彦邦 主办券商：国融证券
北京华彦邦科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833717 华彦邦 2024 年 5 月 14
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市隆安律师事务所两位律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京华 彦邦科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京华彦邦科技股份有限公 司监事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2023 年度
财务决算报告》提请公司股东大会审议。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2024 年度财务预算报告》提请公司股东大会审议。
（五）审议《2023 年度不进行利润分配》

根据公司年度经营情况，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施公积
金转增股本。
（六）审议《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司聘请北京兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度的审计机构，对公司财务报 表进行了审计，现将公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》提 请公司股东大会审议。具体报告内容详见《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 002）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

公司 2023 年度经审计财务报表反映，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并
报表未分配利润金额为-5,457,353.57 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总 额 10,000,999.00 元的三分之一。

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于未弥补亏损超实收股 本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持……
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