公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-012

证券代码：833717 证券简称：华彦邦 主办券商：国融证券
北京华彦邦科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长马银伟

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京华彦邦科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司董事会编制了《北京华彦邦科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，
详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年半

公告编号：2024-012

年度报告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

公司 2024 年半年度未经审计财务报表反映，截止 2024 年 6 月 30 日，公
司合并报表未分配利润金额为-5,205,889.00 元，未弥补亏损达到并超过公司 股本总额 10,000,999.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认公司向中国建设银行股份有限公司北京西单支行申请
长期借款》
1.议案内容：

公司因发展经营需要，向中国建设银行股份有限公司北京西单支行申请长
期借款 600 万元人民币，借款期限 10 年，贷款期间自 2024 年 2 月 8 日至
2034 年 2 月 7 日，董事武永胜为共同借款人。公司董事何道扬以自有房屋所
有权做抵押担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事武永胜、何道扬回避表决。

公告编号：2024-012

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于追认注销控股子公司》
1.议案内容：

根据北京华彦邦科技股份有限公司（以下简称：公司）经营及战略发展的
调整，于 2024 年 6 月 26 日注销控股子公司北京华彦邦全联能源管理有限公
司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会对上述议
案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于追认收购控股子公司少数股东股权》
1.议案内容：

根据北京华彦邦科技股份有限公司（以下简称：公司）经营及战略发展的

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