公告日期：2024-09-04

公告编号：2024-018

证券代码：833717 证券简称：华彦邦 主办券商：国融证券
北京华彦邦科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马银伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,984,149 股，占公司有表决权股份总数的 89.8325%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-018

无
二、议案审议情况
（一）审议《关于追认公司向中国建设银行股份有限公司北京西单支行申请长期
借款》

1、议案内容

公司因发展经营需要，向中国建设银行股份有限公司北京西单支行申请长期
借款 600 万元人民币，借款期限 10 年，贷款期间自 2024 年 2 月 8 日至
2034 年 2 月 7 日，董事武永胜为共同借款人。公司董事何道扬以自有房屋所
有权做抵押担保。

2、议案表决结果

同意股数 2,237,323 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东武永胜、何道扬需回避表决。
（二）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1、议案内容

公司 2024 年半年度未经审计财务报表反映，截止 2024 年 6 月 30 日，
公司合并报表未分配利润金额为-5,205,889.00 元，未弥补亏损达到并超过公司股本总额 10,000,999.00 元的三分之一。

2、议案表决结果

同意股数 8,984,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2024-018

《北京华彦邦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京华彦邦科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。