公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-025

证券代码：833719 证券简称：宏发新材 主办券商：天风证券
常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：宏发新材会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电子邮
件的形式发出
5.会议主持人：李红宾先生
6.会议列席人员：张英明、王文凯、吴红亚、唐小花、季小强
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其他 规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履 行其他程序。

公告编号：2022-025

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号 2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于董事换届选举的议案》
1.议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司董事、监事换届选举公告》（公告编号 2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-025

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年向银行申请增加综合授信额度的议案》
1.议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司关于 2022 年向银行申请增加综合授信额度的公告》（公告编号 2022-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项说明》（公告编号2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-025

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2022-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查……
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