公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-029

证券代码：833719 证券简称：宏发新材 主办券商：天风证券
常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：宏发新材会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 30 日以电子邮
件的形式发出
5.会议主持人：李红宾先生
6.会议列席人员：张英明、杨晓、殷静、唐小花、季小强
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其他 规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履 行其他程序。

公告编号：2022-029

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，董事长任期届满，可连选连任。本次董事会议选举李红宾先生为董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，总经理任期届满，可连选连任，聘任谈昆伦先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-029

（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，董事会秘书任期届满，可连选连任，聘任仇志平先生为董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，财务总监任期届满，可连选连任，聘任仇志平先生为财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司章程规定，副总经理任期届满，可连选连任，聘任仇志

公告编号：2022-029

平先生、唐小花女士、季小强先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

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