公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-028

证券代码：833719 证券简称：宏发新材 主办券商：天风证券
常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一
次会议于 2022 年 9 月 9 日审议并通过：

选举李红宾先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 9 月
9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第一
次会议于 2022 年 9 月 9 日审议并通过：

选举张英明先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年
9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-028

(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第一
次会议于 2022 年 9 月 9 日审议并通过：

聘任谈昆伦先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 9 月
9 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 22,992,666 股，占公司股本的 34.22%，不是失信联合惩戒对象。

聘任仇志平先生为公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，任
职期限三年，自 2022 年 9 月 9 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任唐小花女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9
月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任季小强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 9
月9日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；

公告编号：2022-028

不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，本次换届属于期满换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

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