公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-021

证券代码：833719 证券简称：宏发新材 主办券商：天风证券

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第六届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次
临时股东大会，会议召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其 他规范性文件及公司章程的规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式投票）

公告编号：2024-021

本次会议采用现场投票及通讯投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 09:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833719 宏发新材 2024 年 9 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

本次会议召开地点为常州市新北区西夏墅镇纺织工业园丽江路 28 号公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于补选公司董事的议案》

该议案内容已于同日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号 2024-020）。上述议案不存在特别决议议案，

公告编号：2024-021

上述议案存在累积投票议案，
议案序号为一，《关于补选公司董事的议案》
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二） 登记时间：2024 年 9 月 20 日 08:30

（三） 登记地点：董事会秘书处
四、 其他
（一） 会议联系方式：仇志平

公告编号：2024-021

通讯地址：常州市新北区西夏墅镇纺织工业园丽江路 28 号

电话：0519－83438628

传真：0519－83438629

邮箱：qiuzhiping@pgtex.cn
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、 备查文件目录
《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》
常州市宏发纵横新材料……
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