公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-025

证券代码：833719 证券简称：宏发新材 主办券商：天风证券

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：宏发新材会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄敦霞先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 67,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-025

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
列席会议的高级管理人员：唐小花、季小强
列席会议的其他人员：刘伟廷
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）的《常州市宏发纵横新材料科技股份 有限公司董事任命公告》（公告编号 2024-020）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决

权的比例

一 关于公司补选董 67,200,000 100% 当选
事的议案

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

公告编号：2024-025

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘伟廷 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第三次 审议通过

20 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
（一）《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会决议》；

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

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