公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-026

证券代码：833719 证券简称：宏发新材 主办券商：天风证券
常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》和《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司
章程》的有关规定，公司第六届董事会第十一次会议于 2004 年 9 月
25 日审议并通过：
任命刘伟廷先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满，自 2024 年 9 月 25 日起生效。上述任命
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二） 任命原因

根据常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司《公司章程》 和《董事会议事规则》，股份公司设董事长一人。同时根据公司股 东单位推荐，现拟选举刘伟廷先生为董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会任期届满。根据《公司章程》规

公告编号：2024-026

定，董事长为公司法定代表人。
（三） 新任董监高人员履历

刘伟廷先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 6 月出
生，本科学历，正高级工程师。1993 年 7 月至 2004 年 4 月，历任
重庆国际复合材料有限公司技术员、设备科科长；2004 年 4 月至
2006 年 6 月，任重庆国际复合材料有限公司设备部副部长；2006 年
6 月至 2011 年 8 月，任重庆国际复合材料有限公司贵金属部部长兼
设备部副部长；2010 年 9 月至 2011 年 9 月，任重庆国际复合材料
有限公司总经理助理；2011 年 9 月至 2017 年 12 月，任重庆国际复
合材料有限公司副总经理；2017 年 12 月至今，任重庆国际复合材 料股份有限公司副总经理。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-026

（一）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司 章程》的规定，由董事会选举产生新任董事长，有利于健全公司法 人治理机制，符合公司的治理要求，不会对公司生产、经营产生不 利影响。
三、 备查文件

《常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司第六届董事会第 十一次会议决议》

常州市宏发纵横新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 25 日

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