公告日期：2019-04-26

证券代码：833720 证券简称：网信联动 主办券商：华林证券

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期13栋

702房会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以邮件形

式发出

5.会议主持人：袁宁武

6.会议列席人员：公司全体监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2018年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司《2018年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<2018年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2018年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司2018年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于<2019年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

公司《2019年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构，对公司2019年度的财务报表进行审计。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市网信联动通信技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。