公告日期：2019-06-17

证券代码：833720 证券简称：网信联动 主办券商：华林证券

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月13日

2.会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期13栋702房会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：袁宁武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份

总数46,793,960股，占公司有表决权股份总数的80.98%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数46,793,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数46,793,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（三） 审议通过《关于<2018年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司2018年年度报告及摘要的具体内容，公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告》（公告编号为：2019-011）、《2018年年度报告摘要》（公告编号为：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数46,793,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（四） 审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数46,793,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（五） 审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2018年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增资本。

2.议案表决结果：

同意股数46,793,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（六） 审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数46,793,960股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

（七） 审议通过《关于<续聘会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

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