公告日期：2020-04-30

证券代码：833720 证券简称：网信联动 主办券商：华林证券
深圳市网信联动通信技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十三条 有下列情形之一的，公司 第四十三条 临时股东大会不定期召在事实发生之日起2个月以内召开临时 开，出现《公司法》规定应当召开临时
股东大会： 股东大会情形的，或以下事件自事实发
（一）董事人数不足《公司法》规定人 生之日起 2 个月内召开：

数或者本章程所定人数的 2/3 时； （一）董事人数不足《公司法》规定人
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总 数或者本章程所定人数的 2/3 时；

额 1/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总
（三）单独或者合计持有公司 10％以上 额 1/3 时；

股份的股东请求时； （三）单独或者合计持有公司 10％以上
（四）董事会认为必要时； 股份的股东请求时；

（五）监事会提议召开时； （四）董事会认为必要时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本 （五）监事会提议召开时；

章程规定的其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。

第四十九条 单独或者合计持有公司 第四十九条 单独或者合计持有公司10％以上股份的股东有权向董事会请 10％以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形 求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法 式向董事会提出。董事会应当根据法
律、行政法规和本章程的规定，在收到 律、行政法规和本章程的规定，在收到
请求的 10 日内提出同意或不同意召开 请求的 10 日内提出同意或不同意召开
临时股东大会的书面反馈意见。 临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的， 董事会同意召开临时股东大会的，
应当在作出董事会决议后的5日内发出 应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求 召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。 的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会 董事会不同意召开临时股东大会
的，或者在收到请求后 10 日内未作出 的，或者在收到请求后 10 日内未作出
反馈的，单独或者合计持有公司 10％以 反馈的，单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东有权向监事会提议召开 上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监 临时股东大会，并应当以书面形式向监
事会提出请求。 事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的， 监事会同意召开临时股东大会的，
应在收到请求5日内发出召开股东大会 应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当 的通知，通知中对原提案的变更，应当
征得相关股东的同意。 征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东 通知的，视为监事会不召集和主持股东
大会，连续 90 日以上单独或者合计持 大会，连续 90 日以上单独或者合计持
有公司 10％以上股份的股东可以自行 有公司 10％以上股份的股东可以自行
召集和主持。 召集和主持。在股东大会决议公告之
前，召集股东大会的股东合计持股比例
不得低于 10％。

第五十四条 公司召开股东大会，董事 第五十四条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 会、监事会以及单独或者合并持有公司3％以上股份的股东，有权向公司提出 3％……
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