公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-015

证券代码：833720 证券简称：网信联动 主办券商：华林证券
深圳市网信联动通信技术股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 13 栋 702 房会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 19 日以邮件方式发出

5.会议主持人：袁宁武
6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王立因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司《2019 年年度董事会工作报告》

公告编号：2020-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部董事基于谨慎原则未发表明确意见
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司《2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部董事基于谨慎原则未发表明确意见
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
公司《2019 年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部董事基于谨慎原则未发表明确意见
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司《2019 年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部董事基于谨慎原则未发表明确意见

公告编号：2020-015

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
公司 2019 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部董事基于谨慎原则未发表明确意见
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2020 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：
公司《2020 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部董事基于谨慎原则未发表明确意见
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，对公司2020年度的财务报表进行审计。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权……
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