公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-016

证券代码：833720 证券简称：网信联动 主办券商：华林证券

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 13 栋 702 房会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 19 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：吴兆根

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2019 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部监事基于谨慎原则未发表明确意见

公告编号：2020-016

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司《2019 年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部监事基于谨慎原则未发表明确意见

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2019 年财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2019 年财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部监事基于谨慎原则未发表明确意见

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部监事基于谨慎原则未发表明确意见

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2020 年财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2020-016

公司《2020 年财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部监事基于谨慎原则未发表明确意见

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机

构，对公司 2020 年度的财务报表进行审计。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部监事基于谨慎原则未发表明确意见

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于非标准审计意见的专项说明议案》

1.议案内容：

公司《监事会关于非标准审计意见的专项说明议案》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：外部监事基于谨慎原则未发表明确意见

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。