公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-017

证券代码：833720 证券简称：网信联动 主办券商：华林证券
深圳市网信联动通信技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日上午 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-017

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833720 网信联动 2020 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东诺贤律师事务所吴丹律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
公司《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
公司《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》
公司《2019 年年度报告及其摘要》
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
公司《2019 年度财务决算报告》
（五）审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
公司 2019 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。

公告编号：2020-017

（六）审议《关于<2020 年度财务预算方案>的议案》
公司《2020 年度财务预算方案》
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司同意续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，对公司2020年度的财务报表进行审计。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、现场办理登记手续，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 20 日上午 8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2020-017

四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区科技中二路 1 号深圳软件园二期
13……
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