公告日期：2023-04-27

证券代码：833723 证券简称：三江并流 主办券商：大同证券
云南三江并流农业科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话方
式通知
5.会议主持人：董事长欧锡均先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于云南三江并流农业科技股份有限公司<2022 年度报告>及<年度报告摘要>》议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况编制的《云南三江并流农业科技股份有限公司 2022 年度报告》和《云南三江并流农业科技股份有限公司 2022 年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于云南三江并流农业科技股份有限公司﹤2022年财务决算报告﹥》议案
1.议案内容：

公司拟定的《2022 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于云南三江并流农业科技股份有限公司﹤2023年财务预算报告﹥》议案
1.议案内容：

公司拟定的《2023 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于云南三江并流农业科技股份有限公司﹤2022年董事会工作报告﹥》议案
1.议案内容：

2022 年，公司董事会按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，忠实、勤勉地履行职责，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司股东大会制定的方针，科学决策、规范运作、制定切实可行的经营计划并落实到位，有效维护了公司和全体股东的利益。

在信息披露事务方面，积极和全国中小企业股份转让系统公司、中国结算有限责任公司、地方证监局、主办券商等部门保持沟通，对公司的各种重大信息进行了真实、准确、完整和及时的披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于云南三江并流农业科技股份有限公司﹤2022年总经理工作报告﹥》议案
1.议案内容：

2022 年，公司总经理按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，按照董事会的工作部署，忠实、勤勉地履行职责，狠抓工作落实，全面完成董事会布置的各项工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于云南三江并流农业科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案
1.议案内容：

审议《关于云南三江并流农业科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于云南三江并流农业科技股份有限公司﹤2022年年度权益分派预案﹥》议案
1.议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息……
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