公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-021

证券代码：833723 证券简称：三江并流 主办券商：大同证券

云南三江并流农业科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事、总经理欧鑫
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 40,227,700 股，占公司有表决权股份总数的 28.38%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-021

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事欧锡均因被采取强制措施缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理欧鑫、董事会秘书金华友、财务总监刘明艳列席会 议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于云南三江并流农业科技股份有限公司章程修正
案》议案

1.议案内容：

新增：章程第二百零三条 投资者与公司之间的纠纷解决机制，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。本议案为特别议案。详见
公司于 2024 年 7 月 2 日披露的云南三江并流农业科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告，公告编号：2024-019。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,227,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2024-021

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
（一）云南三江并流农业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

云南三江并流农业科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日

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