公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-006

证券代码：833731 证券简称：默锐环境 主办券商：中泰证券
山东默锐环境产业股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9:00。

现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2021-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833731 默锐环境 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成律师事务所两名律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司＜2020 年度董事会工作报告＞的议案》
《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司＜2020 年度监事会工作报告＞的议案》
《2020 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司＜2020 年度财务决算报告＞的议案》
《2020 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司＜2021 年度财务预算报告＞的议案》
《2021 年度财务预算报告》

公告编号：2021-006

（五）审议《关于公司＜2020 年年度报告及年度报告摘要＞的议案》
《2020 年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于公司＜2020 年度利润分配方案＞的议案》
为支持公司快速发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 18 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2021-006

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：宋继滨电话：15063693295 传真：0536-54……
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