公告日期：2021-06-01

公告编号：2021-010

证券代码：833731 证券简称：默锐环境 主办券商：中泰证券
山东默锐环境产业股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席尹连兵先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集符合《公司法》和《公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张伟华先生担任公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举张伟华先生担任第三届监事会监事（简历见附件），

公告编号：2021-010

任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张伟华先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名尹连兵先生继任公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举尹连兵先生继续担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。尹连兵先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东默锐环境产业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东默锐环境产业股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 1 日

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