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公告日期：2021-06-18
证券代码：833731 证券简称：默锐环境 主办券商：中泰证券
山东默锐环境产业股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 6 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨树仁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数6,707,440 股，占公司有表决权股份总数的 67.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理和财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李建业先生担任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举李建业先生担任第三届董事会董事(简历见附件)，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李建业先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 6,707,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决
（二）审议通过《关于提名杨树仁先生续任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举杨树仁先生续任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。杨树仁先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 6,707,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举王国峰先生担任第三届董事会董事(简历见附件)，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王国峰先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 6,707,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决
（四）审议通过《关于提名高学理先生续任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举高学理先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。高学理先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
同意股数 6,707,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无需回避表决
（五）审议通过《关于提名路丕思先生续任公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举路丕思先生继续担任第三届董事会董事，任期三……
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