• 最近访问:
发表于 2021-06-18 17:49:21 股吧网页版
默锐环境:2021年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-18



证券代码:833731 证券简称:默锐环境 主办券商:中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 6 月 17 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长杨树仁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数6,707,440 股,占公司有表决权股份总数的 67.07%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司总经理和财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名李建业先生担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满,根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举李建业先生担任第三届董事会董事(简历见附件),任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。李建业先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:

同意股数 6,707,440 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决

(二)审议通过《关于提名杨树仁先生续任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满,根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举杨树仁先生续任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。杨树仁先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:

同意股数 6,707,440 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满,根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举王国峰先生担任第三届董事会董事(简历见附件),任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。王国峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:

同意股数 6,707,440 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决

(四)审议通过《关于提名高学理先生续任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满,根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举高学理先生继续担任第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。高学理先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:

同意股数 6,707,440 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决

(五)审议通过《关于提名路丕思先生续任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容:

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 6 月 5 日任期届满,根据《公司法》和

《公司章程》的有关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,选举路丕思先生继续担任第三届董事会董事,任期三……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500