公告日期：2021-11-05

公告编号：2021-025

证券代码：833731 证券简称：默锐环境 主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护

措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大漏洞，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东默锐环境产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

公司于 2021年11月5日召开了第三届董事会第三次会议审议通过了《关于拟申
请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案，上述议案仍需提交公司 2021年第三次临时股东大会审议。公司拟于股东大会审议通过股票终止挂牌事项后的一个月内，向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

公司及公司实际控制人杨树仁先生已就申请股票终止挂牌相关事宜与公司其他股东进行了充分的沟通和协商，已就该事项初步达成一致，并将会采取有效措施确保全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

为保证公司全体股东的合法权益，公司实际控制人杨树仁先生针对公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东出具《承诺函》，承诺由公司、公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持股份进行回购，具体事宜如下：
（一）回购对象需同时满足以下条件：

1、以本次股东大会股权登记日为准，未出席且未授权他人出席 2021年第三次
临时股东大会的股东；

2、以本次股东大会股权登记日为准，出席 2021年第三次临时股东大会，但未

公告编号：2021-025

投赞成票的股东。
（二）回购价格：

为保护公司异议股东的合法权益，公司实际控制人针对终止挂牌的异议股东所持股份，愿意对异议股东持有的公司股份以不低于该异议股东取得公司股份的成本价格进行回购，以保障其合法权益，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。
（三）回购有效期限：

自公司 2021年第三次临时股东大会召开之后5个自然日内，为本次回购的申请有效期限。若异议股东未在上述期限内以书面方式明确向公司提出回购申请的，视为异议股东同意继续持有公司股份，有效期满后公司实际控制人将不再承担上述义务。回购申请材料包含异议股东取得该部分股份的交易流水单、股份数量、异议股东的身份信息以及有效联系方式等必要信息。若因异议股东自身原因导致上述股份回购安排未能在承诺期届满前实施完成的，则上述承诺逾期自动失效，承诺人有权不再继续履行该承诺（承诺人自愿继续履行的除外）。
（四）因股票回购事宜正在诉讼、仲裁等司法程序中的股东，最终结果以司法裁决结果为准。
（五）争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决，协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜尚需公司股东大会审议、全国中小企业股份转让系统审核，故公司股票终止挂牌事宜尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
提交书面申请的联系方式：
联系人：杨秀云
联系电话：15054443077
传真：0536-5457605
邮编：262700
联系人邮箱： yangxiuyun@techmoris.com
联系地址：山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海化工园北海路638号

公告编号：2021-025

山东默锐环境产业股份有限公司
董事会
2021年11月5日

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