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发表于 2019-04-19 19:22:11 股吧网页版
默锐环境:第二届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-19



公告编号:2019-002

证券代码:833731 证券简称:默锐环境 主办券商:中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年4月18日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以书面通知方式发出

5.会议主持人:董事长杨树仁先生

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

公告编号:2019-002

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

公告编号:2019-002

1.议案内容:

《2018年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容:

为支持公司发展,公司拟定2018年度不进行分配。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于拟出售山东尚乘活水科技有限公司股份的议案》

1.议案内容:

公司之参股公司山东尚乘活水科技有限公司注册资本人民币300.00万元,实缴人民币0.00万元。

根据因公司经营发展需要及山东尚乘活水科技有限公司经营情况,公司拟将持有的山东尚乘活水科技有限公司全部30.00%股权转让给非关联方刘全军,双方拟于近期签订转让协议,股权转让价格为人民币0.00万元。

股权受让方与公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2019-002

本议案无需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2019年5月10日召开2018年年度股东大会,审议提交本次股东大会审议的相关议案

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本……
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