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公告日期：2019-04-19
公告编号：2019-002
证券代码：833731 证券简称：默锐环境 主办券商：中泰证券
山东默锐环境产业股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面通知方式发出
5.会议主持人：董事长杨树仁先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2019-002
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
公告编号：2019-002
1.议案内容：
《2018年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟出售山东尚乘活水科技有限公司股份的议案》
1.议案内容：
公司之参股公司山东尚乘活水科技有限公司注册资本人民币300.00万元,实缴人民币0.00万元。
根据因公司经营发展需要及山东尚乘活水科技有限公司经营情况，公司拟将持有的山东尚乘活水科技有限公司全部30.00%股权转让给非关联方刘全军，双方拟于近期签订转让协议，股权转让价格为人民币0.00万元。
股权受让方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2019-002
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2019年5月10日召开2018年年度股东大会,审议提交本次股东大会审议的相关议案
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本……
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