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发表于 2019-05-13 16:41:05 股吧网页版
默锐环境:2018年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2019-05-13



公告编号:2019-008

证券代码:833731 证券简称:默锐环境 主办券商:中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年5月10日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长杨树仁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数5,897,580股,占公司有表决权股份总数的58.98%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数5,897,580股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0

公告编号:2019-008

股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

(二)审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:

同意股数5,897,580股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果:

同意股数5,897,580股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

(四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容:

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果:

公告编号:2019-008

同意股数5,897,580股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

(五)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容:

《2018年年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果:

同意股数5,897,580股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

(六)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容:

为支持公司发展,公司拟定2018年度不进行分配。

2.议案表决结果:

同意股数5,897,580股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:北京大成律师事务所

(二)律师姓名:平云旺、魏星

……
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