公告日期：2019-12-11

公告编号：2019-012

证券代码：833731 证券简称：默锐环境 主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 28 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长杨树仁先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司对外投资成立参股公司江西默锐环保科技有限公司》议案1.议案内容：

山东默锐环境产业股份有限公司拟出资 350 万元在江西省金溪县城西生态高新产业园成立江西默锐环保科技有限公司，持股 35%。注册资本 1000 万元，

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江西华尔盛科贸有限公司拟出资 200 万元，持股 20%；金溪县鑫润香料实业有限

公司拟出资 150 万元，持股 15%；江西润和香料有限公司拟出资 100 万元，持股

10%；金溪华香香料有限公司拟出资 100 万元，持股 10%；抚州市金溪汇通香料有限公司拟出资 100 万元，持股 10%。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年为山东律安应急咨询有限公司提供服务 10 万元，为山东摩通新型材

料科技有限公司提供服务 10 万元，进行工程施工 50 万元，向山东摩通新型材料科技有限公司采购材料 30 万元。公司控股股东山东默锐投资有限责任公司持有山东律安应急咨询有限公司 36%的股份，对山东律安应急咨询有限公司具有重大影响。

公司控股股东山东默锐投资有限责任公司通过山东默锐科技有限公司持有山东摩通新型材料科技有限公司 57%的股份，故山东摩通新型材料科技有限公司与本公司为属于同一实际控制人控制下的企业。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

杨树仁持有公司母公司山东默锐投资有限责任公司 73%的股权，间接控制公司44.74%的股权，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据业务发展需要，预计公司 2020 年度日常性关联交易总额不超过

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14,900.00 万元。

1.2020 年预计与山东默锐科技有限公司日常性关联交易总额不超过 2,735.00 万元，关联

关系：同一母公司。

2.2020 年预计与山东旭锐新材有限公司日常性关联交易总额不超过 2,370.00 万元，关联

关系：同一母公司。

3.2020 年预计与山东中材默锐水务有限公司日常性关联交易总额不超过 500.00 万元，

关联关系：同一最终控制方的联营企业。

4.2020 年预计与寿光和锐建材有限公司日常性关联交易总额不超过 5.00 万元，关联关

系：同一最终控制方。

5.2020 年预计由山东律安应急咨询有限公司为公司提供安全环保服务不超过 50.00 万

元，公司为山东律安应急……
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