公告日期：2020-02-10

公告编号：2020-001

证券代码：833731 证券简称：默锐环境 主办券商：中泰证券
山东默锐环境产业股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 30 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：董事长杨树仁先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事路丕思因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。

董事高学理因疫情缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-001

因公司原审计事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），因业务发展的需要，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）部分业务及审计人员并入信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。
因此，公司拟聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：

公司董事会提请于 2020 年 2 月 25 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审
议上述提交股东大会审议事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东默锐环境产业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山东默锐环境产业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。